ПрАТ "Сміла-Агропромсервіс"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Таран Юлiя Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Укркредит", юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2014, 3 роки
9) опис	Повноваження: РЕВIЗОР є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 5 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ревiзор.

1) посада*	Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Таран Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017, 3 роки
9) опис	1. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв Товариства. 2. Члени наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 3. Члени наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями та/або бездiяльнiстю. Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. 4. Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України. 5. При визначеннi пiдстав та розмiру вiдповiдальностi членiв Наглядової ради повиннi бути прийнятi до уваги звичайнi умови дiлового обiгу та iншi обставини, якi мають значення для справи. 6. Товариство має право звернутися з позовом до членiв наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства. 7. Порядок притягнення членiв наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осiб органiв управлiння Товариства. Заступник Голови Наглядової ради Таран С.М. - Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом 2017 року Таран С.М. не отримував винагороду як Заступник Голови Наглядової ради. Не обiймає посади на будь яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 35 рокiв. З 24.04.2017 р. - Таран С.М., рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, обрано на посаду Заступника Голови Наглядової ради ПрАТ "Смiла-Агропромсервiс" термiном на 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада*	Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тищенко Микола Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Хiмпромiмпорт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.10.2017, 3 роки
9) опис	Голова Правлiння керує роботою Правлiння та має право: - без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства та Положенням про Правлiння; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб’єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; - видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов’язання; - скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них; - розподiляти обов’язки мiж членами Правлiння; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; - пiдписувати Колективний договiр; - рекомендувати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння; - скликати позачерговi засiдання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби тощо його обов’язки виконує один iз членiв Правлiння або особа на яку покладаються обов?язки Голови правлiння . Виконання обов’язкiв здiйснюється на пiдставi наказу Голови Правлiння згiдно з рiшенням Наглядової ради. Протягом 2017 року отримував заробiтну плату, як Голова правлiння згiдно штатного розпису. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревiзор	Таран Юлiя Сергiївна	д/н	42420	30	42420	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Таран Сергiй Миколайович	д/н	17510	12.383309	17510	0	0	0
Усього			59930	42.383309	59930	0	0	0