ПрАТ "Сміла-Агропромсервіс"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тищенко Микола Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС, 812219, Смiлянським МРВ УМВС Черкаської областi
4) рік народження**	1982
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ Хiмпромiмпорт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2015,
9) опис	Повноваження: правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження , обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Обов`язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер;виконуючий обов'язки голови правлiння-член правлiння. Обґрунтування змiн у персональному складi щодо Тищенко М.О: 23.04.2015 припинено повноваження Тищенко М.О. як виконуючого обов'язки голови правлiння, члена правлiння - заступник голови правлiння, та обрано його на посаду Голови правлiння, члена правлiння; рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв; особа набула повноважень з 24.04.2015р.

1) посада	Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кабанець Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НС, 867205, Смiлянським МРВ УМВС в Черкаськiй областi
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Iнвестагропром", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2015,
9) опис	Повноваження: правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiсть Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Члени правлiння мають право: 1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2) вимагати проведення засiдання правлiння; 3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засiдання правлiння; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов`язки: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 18 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер, головний бухгалтер, член правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Обґрунтування змiн у персональному складi щодо Кабанець С.I.: 24.04.2015 за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв обрано на посаду члена правлiння.

1) посада	Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Таран Юлiя Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СМ, 950928, Дарницьким РУГУ МВС в м.Києвi
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Укркредит", юрисконсульт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2014, 5
9) опис	Повноваження: РЕВIЗОР є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзор має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;ь- вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; - бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разi коли вiн не є акцiонером; - брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - пiдтверджувати достовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтах та iнших фiнансових документiв або встановлювати факт їх недостовiрностi; - iнформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявленi факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звiтностi та здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi; - надавати виконавчому органу не пiзнiше нiж за 45 днiв до дати проведення чергових загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк; - вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товариствi режиму конфiденцiйної таємницi вiдносно документiв, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцiй; - не розголошувати iнформацiю, що має статус iнсайдерської; - здiйснювати iншi дiї, передбаченi Статутом та чинним законодавством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 5 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ревiзор.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова ревiзiйної комiсiї	Таран Юлiя Сергiївна	СМ, 950928, 16.06.2007, Дарницьким РУГУ МВС в м. Києвi	42420	30	42420	0	0	0
Усього			42420	30	42420	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.